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回盛生物完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆暨高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表聘任
閱讀次數(shù)：1419 發(fā)布時(shí)間：2022年12月12日
12月9日，公司已完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉及高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的換屆及聘任工作。具體情況如下：
一、公司第三屆董事會(huì)組成情況
（一）第五屆董事會(huì)成員
非獨(dú)立董事：張衛(wèi)元先生（董事長）、劉潔先生（副董事長）、劉澤祥先生
獨(dú)立董事：謝獲寶先生、曾振靈先生
第三屆董事會(huì)董事任期自2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。
（二）第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)及委員職務(wù)組成情況
1、戰(zhàn)略委員會(huì)：張衛(wèi)元先生（主任委員）、謝獲寶先生、曾振靈先生；
2、提名委員會(huì)：曾振靈先生（主任委員）、張衛(wèi)元先生、謝獲寶先生；
3、薪酬與考核委員會(huì)：謝獲寶先生（主任委員）、張衛(wèi)元先生、曾振靈先生；
4、審計(jì)委員會(huì)：謝獲寶先生（主任委員）、張衛(wèi)元先生、曾振靈先生。
上述各專門委員會(huì)委員任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起三年。
二、公司第三屆監(jiān)事會(huì)組成情況
非職工代表監(jiān)事：周健女士（主席）、丁文格先生
職工代表監(jiān)事：李紅霞女士
第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期自2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。
三、公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表情況
總經(jīng)理：張衛(wèi)元先生
副總經(jīng)理：楊凱杰先生、黃金斌先生、李碩先生、韓杰先生
財(cái)務(wù)總監(jiān)：楊凱杰先生
董事會(huì)秘書：王慶峰先生
證券事務(wù)代表：李杏女士
上述人員任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起三年。
四、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員屆滿離任情況
第三屆董事會(huì)換屆完成后，公司董事姚先學(xué)先生、陳紅波先生不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，也不在公司擔(dān)任其他任何職務(wù)。
第三屆監(jiān)事會(huì)換屆完成后，公司監(jiān)事會(huì)主席陳沛風(fēng)先生、王小龍先生不再擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)。
第三屆高級(jí)管理人員換屆完成后，劉潔先生不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，楊凱杰先生不再擔(dān)任董事會(huì)秘書職務(wù)、周健女士不再擔(dān)任人力資源總監(jiān)職務(wù)，劉國慶先生不再擔(dān)任公司審計(jì)總監(jiān)職務(wù)。劉潔先生繼續(xù)擔(dān)任公司副董事長，楊凱杰先生繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，周健女士、劉國慶先生繼續(xù)擔(dān)任公司其他職務(wù)。
以上信息來源于《武漢回盛生物科技股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉暨聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：2022-107），以公司對(duì)外信息披露為準(zhǔn)。
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